i. 委員會簡介及職權範圍

執行委員會

執行委員會於2012年8月23日成立,並設有書面職權範圍,該職權範圍可在聯交所網站及公司網站查閱。

主席 成員
王亮先生 杜東先生
老元華先生

審核委員會

審核委員會於2012年6月12日成立,並設有書面職權範圍,該職權範圍可在聯交所網站及公司網站查閱。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務報告程序及內部監控系統。

主席 成員
夏其才先生 張榮平先生
杜成泉先生

提名委員會

提名委員會於2012年6月12日成立,並設有書面職權範圍,該職權範圍可在聯交所網站及公司網站查閱。提名委員會的主要職責為就董事及高級管理層的委任向本公司董事會提供推薦意見。

主席 成員
王亮先生 杜東先生
陳輝先生
張榮平先生
夏其才先生
杜成泉先生

薪酬委員會

薪酬委員會於2012年6月12日成立,並設有書面職權範圍,該職權範圍可在聯交所網站及公司網站查閱。薪酬委員會的主要職責為就有關董事及高級管理層的薪酬政策及架構向本公司董事會提供推薦意見,以及為確定該等薪酬政策而制訂正式及透明的程序。

主席 成員
杜成泉先生 林孝文醫生
杜東先生
張榮平先生
夏其才先生

II. 憲章文件