i. 委员会简介及职权范围

执行委员会

执行委员会于2012年8月23日成立,并设有书面职权范围,该职权范围可在联交所网站及公司网站查阅。

主席 成员
王亮先生 杜东先生
老元华先生

审核委员会

审核委员会于2012年6月12日成立,并设有书面职权范围,该职权范围可在联交所网站及公司网站查阅。审核委员会的主要职责为审阅及监督本集团的财务报 告程序及内部监控系统。

主席 成员
夏其才先生 张荣平先生
杜成泉先生

提名委员会

提名委员会于2012年6月12日成立,并设有书面职权范围,该职权范围可在联交所网站及公司网站查阅。提名委员会的主要职责为就董事及高级管理层的委任向本公司董事会提供推荐意见。

主席 成员
王亮先生 杜东先生
陈辉先生
张荣平先生
夏其才先生
杜成泉先生

薪酬委员会

薪酬委员会于2012年6月12日成立,并设有书面职权范围,该职权范围可在联交所网站及公司网站查阅。薪酬委员会的主要职责为就有关董事及高级管理层的薪酬政策及架构向本公司董事会提供推荐意见,以及为确定该等薪酬政策而制订正式及透明的程序。

主席 成员
杜成泉先生 林孝文医生
杜东先生
张荣平先生
夏其才先生

II. 宪章文件